k8凯发董事会提名委员会执行细则

信息起源：k8凯发　颁布功夫： 2025-10-18

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董事会提名委员会执行细则

第一章总则

第一条 为优化董事会组成，规范公司高级治理人员的产生，美满公司治理结构，凭据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关划定，公司特设立董事会提名委员会，并造订本执行细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，重要掌管对公司董事和经理人员的人选、选择尺度和法式提出建议。

第二章人员组成

第三条 提名委员会成员由三名或者以上董事组成,其中独立董事该当过半数。

第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，掌管主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选能够蝉联。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会凭据上述第三至第五条划定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条 提名委员会掌管拟定董事、高级治理人员的选择尺度和法式，对董事、高级治理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘用或者解聘高级治理人员；

（三）司法、行政律例、中国证监会划定和公司章程划定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未选取或者未齐全选取的，该当在董事会决定中纪录提名委员会的定见及未选取的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会对董事会掌管，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或靠得住证据的情况下，应充分尊沉提名委员会的建议，不然，不能提出代替性的董事、其他高级治理人员人选。

第四章决策法式

第九条 提名委员会凭据有关司法律规和公司章程的划定，结合本公司现实情况，钻研公司的董事、经理人员确当选前提、选择法式和任职期限，形成决定后提交董事会通过，并遵循执行。

第十条 董事、经理人员的选任法式：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行互换，钻研公司对董事、其他高级治理人员的需要情况，并宽泛搜索合格人��；

（二）网络初选人的职业、学历、职称、具体的工作经历、全数兼职等情况，并征求被提名人对提名的赞成，不然不能将其作为董事、经理人��；

（三）召集提名委员会会议，凭据董事、经理的任职前提，对初选人员进行资格审查；

（四）在选举新的董事和聘用新的经理人员前，向董事会提出审查定见；

（五）凭据董事会决定和反馈定见进行其他后续工作。

第五章议事规定

第十一条 提名委员会凭据公司必要召开会议，公司准则上该当提前3日将会议通知，以专人送出、邮件方式（含电子邮件）或者其他方式提交整个委员。

提名委员会召集人掌管召集和主持会议。

提名委员会召集人不能或者回绝推广职责时，由过半数的提名委员会成员共同选举一名独立董事委员代为推广职责。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可进行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决定，必须经整个委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议可选取现场会议大局，也可选取其它方式召开（蕴含但不限于电话、视频、电子邮件等其他快捷方式），表决方式为举腕表决或投票表决。

第十四条 提名委员会会议必要时可约请公司其他董事及高级治理人员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会能够礼聘中介机构为其决策提供专业定见，用度由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开法式、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关司法、律例、公司章程及本执行细则的划定。

第十七条 提名委员会会议该当有纪录，出席会议的委员、董事会秘书、纪录人员等有关人员该当在会议纪录上署名确认；会议纪录由公司董事会秘书保留。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决了局，应以书面大局报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密使命，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十条 本执行细则未尽事宜，按国度有关司法、律例和公司章程的划定执行；本细则如与国度日后颁布的司法、律例或经合法法式批改后的公司章程相抵触时，按国度有关司法、律例和公司章程的划定执行，并当即订正，报董事会审议通过。

第二十一条 本执行细则自董事会决定通过之日起生效，批改时亦同。

第二十二条 本细则诠释权归属公司董事会。

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第一章 总 则

第二章 人员组成

第三章 职责权限

第四章 决策法式

第五章 议事规定